KuCoin ยอมรับผิดในข้อหา ดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และตกลงจ่ายค่าปรับ และริบทรัพย์สิน รวมมูลค่าเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติข้อพิพาทกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงให้ผู้ก่อตั้งของบริษัทลาออกจากตำแหน่งในบริษัท
PEKEN Global Limited ซึ่งดำเนินการในนาม KuCoin ได้ยื่นคำรับสารภาพในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ตามข้อตกลงยุติข้อพิพาท ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันที่ 27 มกราคม
KuCoin ถูกริบทรัพย์สินมูลค่า 184.5 ล้านดอลลาร์ พร้อมจ่ายค่าปรับ 112.9 ล้านดอลลาร์ และต้องถอนตัวจากตลาดสหรัฐฯ เป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้งอย่าง Michael Gan และ Eric Tang ยังถูกริบทรัพย์สินเพิ่มอีก 2.7 ล้านดอลลาร์ และถูกสั่งห้ามไม่ให้มีบทบาทในด้านการบริหารหรือการดำเนินงานของ KuCoin อีกต่อไป
ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อัยการได้ยื่นข้อกล่าวหาต่อ KuCoin รวมถึงผู้ก่อตั้งอย่าง Michael Gan และ Eric Tang โดยระบุว่า บริษัทไม่มีระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC) ที่มีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงยุติธรรมยังเปิดเผยด้วยว่า จนถึงเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา KuCoin ยังไม่ได้ร้องขอข้อมูลประจำตัวใด ๆ จากลูกค้า
นอกจากนี้ KuCoin ยังถูกกล่าวหาว่า ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม KuCoin ระบุในบล็อกโพสต์เมื่อวันที่ 28 มกราคมว่า การดำเนินธุรกิจในตลาดอื่น ๆ ยังคงดำเนินไปตามปกติ และบริษัทได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นในการปรับปรุงกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในแพลตฟอร์มของตน
We’re pleased to announce that KuCoin has reached a settlement with U.S. authorities, a major step forward in our journey. This milestone brings clarity to our future and strengthens our commitment to innovation, compliance, and delivering value to our 38M+ users worldwide.… pic.twitter.com/EVZI1UI4Zc
— KuCoin (@kucoincom) January 27, 2025
Michael Gan กล่าวในแถลงการณ์ว่า การยุติคดีครั้งนี้เป็น “ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ” และ BC Wong หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ KuCoin จะเข้ามารับตำแหน่ง CEO แทน
Michael Gan ยังระบุว่า กระทรวงยุติธรรมได้ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อเขา และ Eric Tang ภายใต้เงื่อนไขบางประการ พร้อมกล่าวเสริมว่า ข้อตกลงนี้ “ช่วยให้เกิดความชัดเจน และเปิดเส้นทางใหม่สำหรับ KuCoin”
Today marks a significant milestone for KuCoin and the crypto community. I’m proud to share that we’ve reached a settlement with U.S. authorities, providing clarity for our future growth.
This moment is not just about resolving challenges—it’s about looking ahead with renewed… pic.twitter.com/YjVVdVA9s6
— BC Wong (@BC_KuCoin) January 27, 2025
ที่มา : cointelegraphimage/jpeg